深宝A：第七届董事会次货十次相遇公报
公约法典：000019、200019公约略语：深宝A、深宝B公报号：2012-12
深圳神宝工业界一份一份有限公司
第七届董事会次货十次相遇公报
公司和董事会的懂得部件都公约了我的事实。、正确、完好无损,
无假记载、给错误的劝告性的声明或伟大的忽略。
深圳神宝工业界一份一份有限公司第七届董事会次货十次相遇于 2012
年 4 月 5 日午后 2:30 在深圳福田区竹木家具林四路紫竹七道 26 号教育科
技术房屋23层公司的相遇室是HEL。。相遇以书面或2012年3月27日流通的。
子农场租金同次多项式收回。相遇应占董事会的9。,董事会9名部件。公司掌管及资历较深的掌管
导演列席了相遇。。相遇停飞公司条例和公司条例停止。
总课程相关规定,相遇由董事会主席郑宇曦丈夫掌管。,董事会是朴素的的
开票比分,随后动机已经过
一、《公司2011届董事变方言》
详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司 2011 每一年度方言》八号章董
事变方言。
本方言须提到公司 2011 年度成为搭档大会认为如何称许。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
二、2011年度公司财务方言
中国19711971会计师事务懂得限公司审计,2011年度公司营业进项
318,230, 元,总获得13,692, 元,净赚9,643,
元,归属于总公司成为搭档的净赚,980, 元,2011岁暮年终由该公司
公正裁决 250,900,154米表,每股进项为人民币/股。多达2011年12月
31天,公司总资产1,061,964, 元 ,总公司成为搭档的懂得权
889,876, 元。
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本动机尚须提到公司 2011 年度成为搭档大会认为如何称许。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
三、公司2011年度获得分派筹划某事
Dahua会计事务所审计,该公司2011年度的净赚为
6,980,总公司在合日志说得中肯净赚；净赚
使潮湿至924, 元,年首未分派获得134,399, 元后,本年内
公司的一份可分合理的成为搭档133。,474, 元。
鉴于该公司在2009的不足额,2010和2011的获得基数较小。,
思索2012年度公司现实运营需求,董事会决定不治理现行的Y筹划某事。
黄金彩金分派,缺乏本钱累积基金来添补本钱存量。未分派获得用于添补大众。
司游资,支撑公司主营事情的开展。
本动机尚须提到公司 2011 年度成为搭档大会认为如何称许。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
四、状态公司董事及资历较深的施行人员薪酬的动机
停飞司令部薪酬筹划某事和司令部执行施行,合并公司的年度经纪机遇
团体执行评价的情形与比分,公司决定了董事及资历较深的施行人员 2011 年度薪
酬。具体来说，如次:
（1）公司懂得董事和资历较深的施行人员的薪酬
方言期内在公
姓 名 职 务 司支付税前报 凡例
薪酬等于（10000元）
郑宇曦主席、党委书记 在公司支付赔偿
颜泽松 董事、总导演 在公司支付赔偿
陈少群 董事 0 在成为搭档单位支付赔偿
何 东 董事 0 不参加公司支付赔偿
杜文君 孤独董事 在公司支付孤独董事
邓梅希 孤独董事 默认
2
徐壮孤独董事
林延峰 董事 0 不参加公司支付赔偿
窦 强 董事 0 在成为搭档单位支付赔偿
李 芳 副总导演 在公司支付赔偿
副总导演、董事会大臣
李亦研 在公司支付赔偿
书
钱晓军 副总导演 在公司支付赔偿
曾素艳 财务总监 在公司支付赔偿
(二)公司离任董事及资历较深的施行人员支付赔偿机遇表
在大众任期内
姓 名 离任前有或起作用 司支付税前报 凡例
薪酬等于（10000元）
彭 鹰 总导演 1-7月在公司支付赔偿
孙 炜 董事 0 不参加公司支付赔偿
副董事长郑宇曦丈夫、颜泽松丈夫、杜文俊女儿、邓美希女儿、徐
庄丈夫使褪色开票。本动机尚须提到公司 2011 年度成为搭档大会认为如何称许。
4票,0票支撑拉选票,弃权0票。
五、公司2011年度方言及总结
详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司 2011 每一年度方言》、《2011
年度方言摘要。
本方言须提到公司 2011 年度成为搭档大会认为如何称许。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
六、公司2011内部的把持单一的评价方言
20年度公司内部的把持单一的评价的特点撰文
方言》。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
七、对公司2012年度财务预算核算的深思
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
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八、状态修正<公司条例>的特殊动机》
停飞公司现实运营需求,一致修正公司条例的必然的条目,具体来说，如
下:
1、原次货公司适合《公司条例》
一份有限公司（以下略语公司）。
公司已获深圳省慕尼黑市政办公厅称许,鼓舞把切成小方块
式确立或使安全;在深圳工交换行政管理施行局记录表示,风浪区营业执照,营业执照
记录号：4403011024443。”
它被修正为停飞公司条例和OTS确立或使安全的次货公司。
份一份有限公司（以下略语公司）。
公司已获深圳省慕尼黑市政办公厅称许,鼓舞把切成小方块
式确立或使安全;在深圳工交换行政管理施行局记录表示,风浪区营业执照,营业执照
记录号：440301103223954。”
2、原“第十三条 经依法表示,公司经纪范围：罐头食品结果、
一杯或一份酒、慢车销售（结果住宿营业执照）；、物质供销（不）
使具体化垄断度、专控、垄断商品）进出口事情（深圳特产）
客人识别证明。”
对依法表示的第十三条的修正,公司经纪范围：罐头食品结果、
一杯或一份酒、慢车销售（结果住宿营业执照）；、物质供销（不）
使具体化垄断度、专控、垄断商品）进出口事情（深圳特产）
客人识别证明;在合法风浪区的陆地上从事于不动产开拓、经纪。”
3、原基本的百一十七条第五款“(五)称许和签字单笔在人民币 500
投资额工程10000元以下的和约证件和资产,各账目年度累计归纳不超过
民币 1000万元;于是审批和签发单笔在人民币 200 万元以下的公司财务
预算外的财政支出,各账目年度累计归纳不超过民币 400
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万元;”
修正为：基本的百一十七、第五，（五）称许和签字人民币1000元。
投资额工程10000元以下的和约证件和资产,各账目年度累计归纳不超过
民币 2000万元;于是审批和签发单笔在人民币 200 万元以下的公司财务
预算外的财政支出,各账目年度累计归纳不超过民币 400
万元;”
本动机尚须提到公司 2011 年度成为搭档大会认为如何称许。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
九、2012年度向审计机构登招请广告公司的动机。
董事会一致用电话通知中国19711971会计师事务懂得限公司
审计机构,职掌公司财务审计和内部的把持审计。2012 年度
审计赔偿由使能够公司对公猪肉停止施行。
股票上市的公司程度与审计免费的倍数决定。
本动机须提到公司 2011 年度成为搭档大会认为如何称许。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
十、《公司 2011 年度募集资产寄存及使状态运用机遇的特殊方言
详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司 2011 年度募集资产寄存及使
状态运用机遇的特殊方言。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
十一、状态更改必然的募集资产运用的动机。
停飞公司的战术开展,董事会一致更改比进项的运用。。
细目如次
（1）一致注销原筹划某事，投资额倍数工程。
基金15,500万元,运用在位的12个,500万元投资额修建“精品茶高端烙印投
本钱开拓工程,运用基金3的廉价出售比,浙江灰发茶业一份有限公司000万元。
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以下略语Zhejiang HUAFA）使成为合资客人,暂定
名,在工交换行政管理许可审批的根据）,实行茶叶出口贸易。
1、“精品茶高端烙印投本钱开拓工程掩蔽原“精品茶叶磁链工程”,
工程总投资额15,500万元,在位的12个,500万元由“年产 300 吨儿茶素
倍数使用工程筹措资产,3,000元来自某处原精品茶链
工程筹集资产；工程主震相为全资分店。
一份有限公司（以下略语杭州茶端）,募集资产将以公司向杭州茗端增加股份方
细的喷流式。增加股份抛光后,杭州茶端记录本钱从2起,000元添补到
17,500万元。
2、使用300吨儿茶素倍数使用工程,000万元
首都浙江灰发使成为合资客人,实行茶叶出口贸易。新公司记录本钱
5,800万元,记录嵊州，浙江,这家公司以美国钞票出资的3。,000万元,迷住新公司
股权,浙江灰发合实收美国钞票2,800万元出资的,迷住新公司
股权,具有评价代价的重要性质产代价的决定。
(二)一致注销“有滋味结果线电话分机工程”实行,为原工程筹集资产
黄金12,291,放对茶、自然植物学沉思与开发结心投资额力度的核算
资。
（三）一致实行茶叶和自然植物学沉思的主震相。
全资分店婺源聚芳永茶一份有限公司
深圳申宝沉思与开发结心一份有限公司,工交换审批,
以下略语沉思与开发结心,场所由江西五原县顶替广东省。
同时深圳,投资额原茶、自然植物学沉思开拓结心,000万元的
根据,添补投资额基金1,工程总投资额400万元5,400万元,增长1,400
12的投资额基金为一万元,291,袁从有滋味结果线电话分机工程谈起
换钱,廉价出售资产1,708,人民币是由公司自筹的。。工程投资额基金将
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以公司向沉思与开发结心增加股份方细的喷流式。增加股份抛光后,沉思与开发结心记录本钱
5,400万元。
使能够董事会施行事项,
包含但无限的于新的投资额工程、签字投资额协定、托收特别基金管理机构的筹措
库存更动,签字新的接管协定等。。
孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人能解决了直言的的协定。物质增强
左右机关在公约时报上颁发。、《中国1971公约报》、《香港交换报》与《关超信息网》
使用资产筹措资产变化公报。
本动机尚须提到公司 2011 年度成为搭档大会认为如何称许。
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
十二、《状态召集公司 2011 年度成为搭档大会的流通的》
一致公司于 2012 年 4 月 27 日午后 2:00 召集公司 2011 年度成为搭档大
会,场所为福田区科学技术大厦23，四
公司相遇室,相遇的提供如次
1、认为如何《公司2011届董事变方言》;
2、听取 2011 年度孤独董事履职机遇方言;
3、认为如何《公司 2011 年度监事变方言》;
4、认为如何2011年度公司财务方言;
5、认为如何公司2011年度获得分派筹划某事;
6、认为如何《状态公司 2011 年度董事、论监事与资历较深的施行人员的薪酬
案》;
7、认为如何公司2011年度方言及总结;
8、认为如何状态修正<公司条例>的特殊动机》;
9、认为如何2012年度向审计机构登招请广告公司的动机。;
10、认为如何状态更改必然的募集资产运用的动机。。
7
9票,0票支撑拉选票,弃权0票。
备查证件
1、状态D第七届董事会次货十次相遇的比分
2、公司2011年度方言年度方言及摘要
3、2011年度公司财务审计方言。
本公报。
深圳神宝工业界一份一份有限公司
董 事 会
4月7日，两个，本人或两个
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